Zu Ihren Diensten:

Geldwäsche Prävention für Verpflichtete

AML muss nicht teuer sein:

Unsere Dienste für Verpflichete

Finanzsektor

Kreditinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG)

Finanzdienstleistungsinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG)

Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GwG)

Agenten für Zahlungsdienste und E-Geld (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 GwG)

Selbstständige Gewerbetreibende im Bereich Zahlungsdienste / E-Geld (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 GwG)

Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG)



Nicht-Finanzsektor

Versicherungsunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG)

Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG)

Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG)

Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG)

Rechtsbeistände (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 GwG)

Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG)

Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhänder (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG)

Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG)

Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG)

Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG)
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Kostenlose

Beratung

Kompetenz durch

unser Team

Über uns

Unser Ziel ist es, Gewerbetreibende zu unterstützen, welche mit den aktuellen AML (Geldwäsche) Gesetzen überfordert sind. Darunter fallen z.B. die Dokumentationsvorbereitungen und die Erstellung der Risikoanalysen sowie die Schulung der Mitarbeiter.

Wir sorgen mit kompetenten und direkten Service dafür, das Sie keine Probleme mit der Aufsicht erhalten.

Was wir für Sie anbieten:

unsere Dienste

Registrierung

Wir melden Sie als Verpflichtete bei GO AML an, damit Sie die erste Hürde genommen haben.

private Absicherung

Wir schützen Sie vor ungeahnte Strafen und mit uns halten Sie alle Fristen.

Beratung

Unser von Tüv Nordrhein geschultes Team berät Sie gerne individuell zu Ihrer Situation.

Strafprävention

Wir machen Ihre Firma fit, das Sie keine Strafen von der Aufsicht erhalten.

Weiterbildung

Gerne schulen wir Sie und Ihre Mitarbeiter zur Geldwäsche Prävention.

Risikoanalyse

Gerne erstellen wir für Sie individuelle Risikoanalysen wie es der Gesetzgeber vorschreibt.

unsere Experten

Geldwäschebeauftragte

unsere Preise für Sie

Preisliste

Go AML

150

ab Juli 2024 199

Wir melden Sie im Portal Go AML an, damit Sie die erste Hürde der Vorschriften genommen haben.

Risikoanalyse

300

Wir erstellen eine auf Ihr Geschäft angepasste Risikoanalyse welche zu Ihrem Geschäftsfeld passt, welches Sie der Behörde vorlegen können.

Beratung

90/h

Sie wünschen weitergehende Beratung? Dann fragen Sie diese einfach an. Sie erhalten ein individuelles Angebot.

Für unsere Klienten

kostenlose Anfrage

Kontaktieren Sie uns einfach mit Ihren Fragen und wir stricken Ihnen ein individuelles Paket für Sie zusammen.

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