Finanzsektor

Kreditinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG)

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Finanzdienstleistungsinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG)

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Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GwG)

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Agenten für Zahlungsdienste und E-Geld (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 GwG)

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Selbstständige Gewerbetreibende im Bereich Zahlungsdienste / E-Geld (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 GwG)

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Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG)

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Nicht-Finanzsektor

Versicherungsunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG)

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Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG)

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Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG)

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Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG)

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Rechtsbeistände (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 GwG)

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Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG)

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Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhänder (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG)

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Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG)

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Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG)

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Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG)